Referent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen

Wer wir sind

Wir machen Wünsche machbar – unsere Mission ist es, das Leben unserer Kund:innen zu bereichern und mit unseren Finanzdienstleistungen Träume zu verwirklichen. Wir verstehen uns nicht als typische Bank, sondern als lebendige Gemeinschaft von Gestalter:innen, die keine Angst davor haben, neue Wege zu gehen . Dabei setzen wir uns alle auch noch für Themen mit Impact wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung ein – ob in unserer Zentrale in Stuttgart, an unserem Standort in Offenbach oder deutschlandweit in unseren 21 Filialen.

Bei der Creditplus denken wir größer, denn wir profitieren von Synergien mit unseren (inter)nationalen Schwestereinheiten und Business Units unter dem Dach der Crédit Agricole. Du siehst, trotzdem mögen wir es familiär: Mit Wertschätzung und Teamspirit arbeiten wir Hand in Hand für die Innovation von Finanzdienstleistungen. Und feiern gemeinsam die großen und kleinen Erfolge. Tschüss eintöniger Arbeitsalltag. Hallo machbar.

Für unsere Financial Security innerhalb des Bereichs Legal & Compliance/ Financial Security in Stuttgart suchen wir in Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Referent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen.

Du kennst die Normen und Gesetze nicht nur, sondern lebst sie mit Begeisterung? Dann halte die Creditplus im Bereich Legal & Compliance und Financial Security auf dem richtigen Kurs bei sicherheitsrelevanten Themen. Wache über die Einhaltung interner wie externer Richtlinien und Regularien, treffe Vorsichtsmaßnahmen und hüte die Daten des Unternehmens. Hier wirst du zum Gestalter einer Compliance-Kultur, die den Status Quo herausfordert und Innovation vorantreibt. Darüber hinaus sorgst du für einen wasserdichten Schutz vor Betrug oder Geldwäsche. Deine Expertise ist gefragt, denn nur gemeinsam schaffen wir eine sichere und saubere Finanzwelt!

Woran du arbeitest

• Du bist Ansprechpartner für Themen, die Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie die Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos betreffen
• Du unterstützt in Projekten mit Deiner fachlichen Expertise
• Du wirkst bei der Umsetzung von regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen mit
• Du erstellst Berichte, u.a. für unsere Muttergesellschaft in Frankreich
• Du führst eigenständig Kontrollen durch
• Du unterstützt bei der Aktualisierung und Optimierung der internen Sicherungsmaßnahmen (u.a. Grundsätze und Verfahren) und bei der Erfüllung der Sorgfaltspflichten im Sinne des Geldwäschegesetzes (u.a. Kundenidentifizierung)
• Du unterstützt das Team bei der täglichen Bearbeitung von Treffern aus dem Transaktions-Monitoring sowie Kundenscreening und beantwortest interne und externe Anfragen mit fachlichem Bezug
• Stellvertretender Geldwäschebeauftragter, Sanktionsbeauftragter und FATCA/CRS Beauftragter

Was du mitbringst

• Abgeschlossene Bankausbildung oder ein wirtschafts- bzw. rechtswissenschaftliches Studium, oder eine vergleichbare Qualifikation
• Berufserfahrung im Compliance-Umfeld, idealerweise im Bereich Geldwäsche und Sanktionen
• Sehr gutes Prozessverständnis rund um die Prävention von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung sowie der Einhaltung von Finanzsanktionen
• Gutes analytisches, konzeptionelles und ganzheitliches Denkvermögen
• Integrität, Verantwortungsbereitschaft und Durchsetzungsvermögen
• Eigeninitiative und Lernbereitschaft
• Gute MS-Office-Kenntnisse
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Worauf du dich freuen kannst

• 30 Tage Urlaub und nicht zu vergessen: die zusätzlichen zwei Bankfeiertage am 24. und 31. Dezember
• Attraktives Gehaltspaket: 13 Gehälter, Jahresbonus, vermögenswirksame Leistungen
• Räumliche Flexibilität: bis zu 60% mobiles Arbeiten sowie Workation
• Zuschuss zum Deutschlandticket
• Early Bird oder Nachteule? Flexible Arbeitszeiten mit attraktivem Gleitzeitmodell
• Sinnstiftend: unser soziales und grünes Engagement im Alltag manifestiert sich in unserer Arbeit an zahlreichen wertvollen ESG- und CSR-Projekten für ein besseres Zusammenleben in Umwelt und Gesellschaft
• Work & Life: mit unserem Partner voiio (Employee Assistance Program) unterstützen wir dich in Beruf und Privatleben. Von Alltagsfragen bis Notfallhilfe - hier findest du alles von Coaching, Vermittlung, Live-Events und noch viele weitere tolle Angebote
• Ob Soft Skills oder fachliches Know-how: wir investieren mit dir in dein Development mit bedarfsgerechten Trainings, Konferenzen, LinkedIn Learning und vielem mehr
• Gesundheit: unsere Mitarbeitenden sind uns wichtig - deshalb unterstützen wir ihre physische und psychische Gesundheit mit verschiedenen Gesundheitsangeboten wie z.B. Vorsorgeuntersuchungen und Gesundheitstagen
• Vor der Arbeit, in der Pause oder nach Feierabend: Trainiere kostenlos im Fitnessstudio auf unserem Firmengelände
• Für unser Wir: Freue dich auf Sommerfest, Weihnachtsfeier und Teamevents
• Attraktive Mitarbeitervorteile: Zuschuss zur gesunden Mitarbeiterverpflegung im Büro, kostenloses Wasser, Kaffee & Tee, Vitaminkick: regelmäßiger Obst- und Gemüsekorb, Fahrradleasing, Mitarbeiter werben Mitarbeiter, Corporate Benefits, Mitarbeiterdarlehen
• Betriebliche Altersversorgung und eine Beteiligung an Aktien zu Sonderkursen

Wir freuen uns auf dich

Creditplus Bank AG
Human Resources
Mareike Sailer
Augustenstr. 7
70178 Stuttgart

Unsere Recruiterin Mareike Sailer gibt dir unter [email protected] auch gerne Vorabinformationen.